中国学生微信群涉洗钱被刑事检控，一周换汇近百万人民币 - BrisbaneBBS.com悠悠网 | 布里斯班中文网_昆士兰华人论坛_黄金海岸论坛_Goldcoast_租房_工作_交友_同城

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在国外，微信群里优惠换汇，很多留学生都会遇到，但这不仅涉嫌洗钱，恐导致账户冻结，更可能涉嫌刑事犯罪被检控！

《泰晤士报》报道，英国威尔士地区的Aberystwyth University的两名25岁左右的中国留学生Bin Bin Ding和Juxin Guo，因涉嫌给国内“商人”洗钱，被警方抓获。现伦敦的中央刑事法院正审理此案。

报道称，Ding和Guo是在大学里上课认识的，去年10月，两人在伦敦的Euston车站与别人进行“换汇交易”，被警方发现并逮捕，当时，Ding的背包里有总额高达10万镑（约88万人民币）的20元面值的5000张现钞，而Guo的背包里是一摞摞记账的粉色纸张。

报道称，这俩人的操作就是在留学生微信群常见的那样，他们联系在北爱尔兰和英格兰读书的中国小伙伴，进行换汇，小伙伴们需要英镑，把等值的人民币打入Ding的中国账户，Ding再把英镑转账给他们。

据控方Alisdair Smith在法庭上说，因为“换汇”的汇率比较低，学生也没有多少利润可赚。最初Ding只是一天洗1000英镑（约合8800元），但直到被捕前，洗钱数额就成了一周10万英镑（约88万人民币）了。

控方还指，Ding需要掩盖这一大笔钱，一种方式就是拆分洗钱，分成小数额打入多个银行账户，把人民币换成英镑大概是他们被怂恿如此做的主要办法。

经调查，转账确实来自多地区的银行，比如爱丁堡、威尔士、伯明翰、北爱尔兰和伦敦中心，报道称，这么快速的洗钱计划就在Ding的宿舍中默默进行，在英国各地读书的小伙伴的微信交易也就开始了。

控方分析道，“Ding的操作也确实对学生们有两大好处，一是换汇速度比通常的银行换汇要快，二是汇率更吸引人”。

Ding解释自己的“生意”来由，是一个自称为Jack的中国商人提供的钱，并声称合法。

控方Mr Smith则反驳道，“如果商人身份属实，而且他的钱财来源合法，你难道就不想知道，为什么他那么放心地把一大笔钱交给一个学生”？

报道称，Ding的心情也非常复杂。他否认了两个指控，一是参与获赃活动，二是获赃。

现审理还在继续。

今年3月，95名在英国的中国留学生涉嫌被犯罪分子利用“洗钱”，惹上大麻烦！

《泰晤士报》和《金融时报》爆出这重磅新闻，称有95个中国学生、涉及360万英镑（近3200万人民币）的账户被冻结，接受调查！（戳右边蓝字了解详情：95名留英学生账户涉嫌洗钱被冻结调查，涉360万镑，和代购等有关！

英国政府数个部门，包括国家犯罪调查局（NCA）、税务海关总署（HM Revenue & Customs）、伦敦市警察局以及其他部门，向全英各地的地方法庭申请获得冻结账户的权力，以便深入调查。

英国国家经济犯罪中心NECC（全称National Economic Crime Centre ）称，这些账户都被怀疑“要么正在犯罪，要么被犯罪分子利用”。

根据英媒的报道，英国政府怀疑有人利用学生“洗钱”，因为这种方式通常见于某些“犯罪集团”通过“拆分洗钱”的方式将钱“洗”出英国。

根据《泰晤士报》的说法，“他们大部分人无法以合法理由解释这些可疑的金钱流通”。

中国驻英国大使馆3月1日也发出了公告警醒：私自换汇不仅可能违反中英两国法律，卷入洗钱犯罪案件，个人也将遭受不必要的经济损失。

大使馆曾于2018年5月31日发布专门提醒，现再次提醒在英中国公民，尤其是广大留学生，请大家务必通过正规合法渠道换汇。

而当留学生惹麻烦上身时，背后真正的主谋很可能脱掉干系。

据NECC，“这种类型的操作中，有时国内的资金会声称是资助学生读书的，但实际上犯罪分子用来做一些与留学生毫无关系的勾当，比如买东西寄回国内，这样看起来付款人和订购人就没有明确联系了”

坏人辣么多借口，一个也不想听。

来源：英国大家谈

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