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标题: 使用地下钱庄服务要小心：涉嫌洗黑钱悉尼一汇款公司被关闭 [打印本页]

作者: 王大发财 时间: 2014-10-14 10:23
标题: 使用地下钱庄服务要小心：涉嫌洗黑钱悉尼一汇款公司被关闭
本帖最后由王大发财于 2014-10-14 10:23 编辑

位于悉尼的一家汇款公司因涉嫌为一个国际洗钱犯罪网络洗黑钱而被澳洲政府当局关闭。

这家名为SK贸易（纽省）私人有限公司（简称SKT）的汇款公司其注册商号已经于10月8日被澳洲国家金融情报局AUSTRAC注销。从即日起，SKT将被禁止从事海外汇款服务。

注销是根据澳洲联邦警察的一项调查作出的，澳洲国家金融情报局局长施密特（John Schmidt）于13日（周一）公布了这一决定。他说：“澳洲联邦警察提醒国家金融情报局，SKT与联邦警察正在调查的一个国际洗钱网Operation Zanella有着密切联系。”由于这一信息及对SKT的重新评审，“我们认为继续让SKT持有营业商号将会使之卷入或者可能卷入一个重大的洗钱风险之中。”施密特说。

上个月，悉尼另外一家银钱交易公司——Bisotel Rieh私人有限公司也因与恐怖组织有可能的交易而被暂停营业。据信，该公司被发现在过去9个月里申报的海外汇款与金融情报局查获的实际汇款有900万澳元的差额。

银钱汇款活动被国际上公认为最容易被利用来实施犯罪的一项交易活动。过去3年，澳洲国家金融情报局拒绝了6个实体公司的注册，注销了2个其它类别的公司商号，暂停了1家公司的营业，另有16家公司营业项目遭到限制。（澳联社）

作者: YOYOBNE2008 时间: 2014-10-14 10:55

作者: stfz 时间: 2014-10-14 14:31

作者: catfelix 时间: 2014-10-14 20:09

作者: sunnybank.rent 时间: 2014-10-15 13:03
昨天新聞说这公司把錢转给在敍利亚的极端组织

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