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居住在悉尼的四名中国公民被指控参与调查一个有组织的犯罪集团，该集团参与了一个网络投资骗局，在全球范围内造成了超过1亿美元的损失。
这四名年龄分别为27岁、24岁、19岁和19岁的男子被指控犯有与犯罪所得有关的罪行，并计划于2023年1月在Downing Centre Local Court出庭。
这种高度复杂的骗局涉及非法操纵合法的电子交易平台，这些平台通常被授权给外汇经纪商，然后由他们向客户提供软件。
美国特勤局（USSSS）于2022年8月向澳大利亚联邦警察（AFP）领导的联合治安网络犯罪协调中心（JPC3）通报了澳大利亚与这个主要基于美国的骗局的联系。
澳大利亚联邦警察网络司令部随后开始了一项调查（代号为Operation Wickham）与新州警察部队合作共同调查。
到目前为止，这项调查的结果是，由澳大利亚联邦警察领导的犯罪资产没收工作组扣押了据称与该犯罪集团有关的24个银行账户中的2250万澳元，对潜在的澳大利亚受害者的真实欺诈范围的调查正在进行。
该有组织犯罪集团采用了复杂的社会工程技术，包括使用约会网站、就业网站和信息平台，在提及投资机会之前获得受害者的信任。
然后，受害者被引导到交易外汇和加密货币的欺诈性和合法的投资APP，这些APP被恶意操纵，显示虚假的积极投资回报。
该集团招募受害者订阅金融投资服务，并操纵通过合法APP提供的数据，鼓励他们进一步投资，同时掩盖他们的钱实际上已经被盗的事实。
警方对受害者报告的分析表明，该有组织犯罪集团在全球范围内造成的损失超过1亿美元，其中大多数受害者在美国。
澳大利亚联邦警察网络犯罪行动东部指挥部的调查人员发现，该集团利用居住在澳大利亚的中国公民，主要是学生，开展各种活动，建立促进其欺诈活动所需的基础设施。
2022年10月20日周四，新州警方和澳大利亚联邦警察网络犯罪行动东部指挥部的调查人员在Pyrmont的一处住所内逮捕了两名中国公民。
新州警方指控这两名男子（均为19岁）各犯有一项鲁莽处理犯罪所得的罪行，违反了《1900年犯罪法（新州）》第193B（3）条。
2022年11月24日周四，澳大利亚联邦警察的调查人员在悉尼和墨尔本机场逮捕了另外两名据称是该集团澳大利亚“controllers”的中国公民，当时他们正试图乘坐前往香港的航班离开澳大利亚。
两名年龄分别为27岁和24岁的男子因涉嫌处理犯罪所得遭到指控。
澳大利亚联邦警察网络犯罪行动东部指挥部的警长Salam Zreika表示，每天都有越来越多的人成为此类网络诈骗的受害者，有些人甚至失去了毕生积蓄。
“如果有人在网上或电话中试图推销金融或投资服务，人们必须格外小心。”
“犯罪分子是无情的，他们会不惜一切代价骗取你的钱。”
“不要与只在网络环境中遇到过的人进行外汇、加密货币或投机性投资。”
“如果您不确定，请当面征求专业人士的意见。”
新州警察局悉尼市警区指挥官Martin Fileman称，诈骗变得越来越复杂，许多受害者都是社区中最脆弱的人群。
“这些诈骗者对那些可能失去毕生积蓄或经济困难的社区成员毫不关心。”
“人们需要格外小心，保护好自己。”
美国特勤局专员Attaché Ike Barnes说：“澳大利亚联邦警察和美国特勤局之间的这次联合调查是执法部门合作打击跨国有组织犯罪组织的一个典型例子。”
上周被捕的两名男子已被还押，将于2023年1月18日在Downing Centre Court再次出庭。
这两名19岁的男子将于2023年1月19日在Downing Centre Local Court出庭。
网络犯罪的受害者可以使用cyber.gov.au上的Report Cyber向警方报案。
图文来源：afp.gov.au
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